Участие УФК по Красноярскому краю в семинаре на тему:

«Роль аудиторов в национальной антиотмывочной системе и борьбе с коррупцией. Изменения и дополнения в Классификаторе нарушений и недостатков»

02 декабря 2020 года Сибирским Территориальным отделением Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(далее – СРО ААС) был организован и проведен онлайн семинар на тему: «Роль аудиторов в национальной антиотмывочной системе и борьбе с коррупцией. Изменения и дополнения в Классификаторе нарушений и недостатков».

В семинаре приняли участие аудиторы и представители аудиторских организаций Сибирского федерального округа, представители УФК по Красноярскому краю, представители Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

Представители Росфинмониторинга подробно освятили вопрос использования аудиторскими организациями личного кабинета, рассказали о правилах его заполнения.

Представитель СРО ААС в своем выступлении подробно рассмотрел признаки, указывающие на необычный характер сделки, и объяснил, что необходимо сделать, если сделки с подобными признаками выявлены.

Также были рассмотрены изменения и дополнения в Классификаторе нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов в части нарушений в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.