29 июля 2019 года, во исполнение пункта 1.3 Протокола заседания Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег от 12.07.2019 № 6, Федеральным казначейством проведена конференция в целях дополнительного разъяснения аудиторским организациям, в том числе определенным Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части выявления бенефициарных владельцев клиентов, управления рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также доведению информации о рисках ОД/ФТ в их деятельности.

Конференция проводилась при участии представителей Росфинмониторинга, саморегулируемых организаций аудиторов (СРО Ассоциация аудиторов «Содружество», СРО «Российский союз аудиторов»).

Сотрудники отдела по надзору за аудиторской деятельностью УФК по Красноярскому краю приняли участие в конференции во главе с руководителем Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю В.В. Быченковым, заместителем руководителя Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю Никитиной Л.Н.

От Сибирского федерального округа в конференции приняли участие представители аудиторского сообщества «Союз аудиторов Сибири», аудиторских организаций Сибирского региона.

В рамках проведения конференции представители Федерального казначейства, Федеральной службы по финансовому мониторингу осветили основные моменты по указанной тематике.

Представители СРО ААС и СРО РСА в свою очередь обменялись опытом проведения проверок, состоялось обсуждение актуальных вопросов, возникающих в процессе работы аудиторских организаций.